A CIBFx se dedica a prevenir e detectar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. A empresa reconhece os riscos inerentes associados a seus produtos e serviços. Para manter a conformidade, a organização aloca recursos para controles internos, sistemas de monitoramento e treinamento de pessoal para impedir crimes financeiros. Todos os funcionários, diretores, executivos e agentes devem aderir a essas políticas, com possíveis consequências disciplinares em caso de não conformidade.
Uma figura da gerência sênior é designada como Diretor de Conformidade contra Lavagem de Dinheiro (AMLCO), que supervisiona a conformidade e a estratégia de AML. Suas responsabilidades incluem garantir a conformidade com os regulamentos de lavagem de dinheiro, investigar relatórios internos, aprovar relacionamentos com Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) e garantir que a equipe esteja bem informada sobre as leis de AML.
A CIBFx realiza avaliações de risco regulares para avaliar o risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. As medidas de due diligence do cliente variam de acordo com o nível de risco, sendo que a Enhanced Due Diligence é aplicada a indivíduos de alto risco.
A CIBFx avalia diligentemente todos os clientes em potencial, levando em conta vários fatores, inclusive características do cliente, histórico de transações e localizações geográficas, para avaliar o risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
O AMLCO é responsável por comunicar quaisquer atividades suspeitas ligadas à lavagem de dinheiro ou ao financiamento do terrorismo por meio de Relatórios de Transações Suspeitas (STRs). É fundamental lidar com as comunicações com sensibilidade, e é estritamente proibido dar dicas a indivíduos sob suspeita.
A empresa monitora continuamente as transações e a documentação relacionada para garantir a consistência. O sistema identifica transações incomuns, que são prontamente analisadas.
No caso de qualquer atividade suspeita, deve-se entrar em contato imediatamente com support@cibfx.com.
Há um alto nível de risco envolvido na negociação de produtos alavancados, tais como forex e CFDs. Não se deve arriscar mais do que se pode perder, é possível que você perca mais do que seu investimento inicial. Você não deve negociar a menos que compreenda totalmente a verdadeira extensão de sua exposição ao risco de perda. Ao negociar, você deve sempre levar em consideração seu nível de experiência. Se os riscos envolvidos não lhe parecerem claros, por favor, procure aconselhamento independente.
