{"id":21961,"date":"2023-10-24T21:59:54","date_gmt":"2023-10-24T21:59:54","guid":{"rendered":"https:\/\/cibfx.com\/?page_id=21961"},"modified":"2023-10-24T22:11:11","modified_gmt":"2023-10-24T22:11:11","slug":"politica-de-combate-a-lavagem-de-dinheiro-e-ao-financiamento-do-terrorismo","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/cibfx.com\/pt-br\/politica-de-combate-a-lavagem-de-dinheiro-e-ao-financiamento-do-terrorismo\/","title":{"rendered":"AMLCO Pol\u00edtica de Combate \u00e0 Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"21961\" class=\"elementor elementor-21961 elementor-21959\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-fae5959 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"fae5959\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-047c46d\" data-id=\"047c46d\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-07af1eb elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"07af1eb\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Resumo da Pol\u00edtica de Combate \u00e0 Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo\n<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-334dcb8 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"334dcb8\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-01c1cee elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"01c1cee\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">A <strong>CIBFx<\/strong> se dedica a prevenir e detectar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. A empresa reconhece os riscos inerentes associados a seus produtos e servi\u00e7os. Para manter a conformidade, a organiza\u00e7\u00e3o aloca recursos para controles internos, sistemas de monitoramento e treinamento de pessoal para impedir crimes financeiros. Todos os funcion\u00e1rios, diretores, executivos e agentes devem aderir a essas pol\u00edticas, com poss\u00edveis consequ\u00eancias disciplinares em caso de n\u00e3o conformidade.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4a5b2bb elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"4a5b2bb\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h6 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">QUAIS INFORMA\u00c7\u00d5ES PESSOAIS A CIBFX COLETA?<\/h6>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-91f64b8 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"91f64b8\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fa34173 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"fa34173\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">1. Estrutura organizacional<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b1e50a7 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b1e50a7\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0Uma figura da ger\u00eancia s\u00eanior \u00e9 designada como Diretor de Conformidade contra Lavagem de Dinheiro (AMLCO), que supervisiona a conformidade e a estrat\u00e9gia de AML. Suas responsabilidades incluem garantir a conformidade com os regulamentos de lavagem de dinheiro, investigar relat\u00f3rios internos, aprovar relacionamentos com Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) e garantir que a equipe esteja bem informada sobre as leis de AML.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ee1eaef elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"ee1eaef\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">2.  Medidas operacionais<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-72058f3 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"72058f3\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">A <strong>CIBFx<\/strong> realiza avalia\u00e7\u00f5es de risco regulares para avaliar o risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. As medidas de due diligence do cliente variam de acordo com o n\u00edvel de risco, sendo que a Enhanced Due Diligence \u00e9 aplicada a indiv\u00edduos de alto risco.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-bd8f0ad elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"bd8f0ad\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3. Due Diligence e conformidade<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8ceb1f7 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"8ceb1f7\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0A <strong>CIBFx<\/strong> avalia diligentemente todos os clientes em potencial, levando em conta v\u00e1rios fatores, inclusive caracter\u00edsticas do cliente, hist\u00f3rico de transa\u00e7\u00f5es e localiza\u00e7\u00f5es geogr\u00e1ficas, para avaliar o risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-091cbe0 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"091cbe0\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">4. Comunica\u00e7\u00e3o de atividades suspeitas<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cfc2220 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"cfc2220\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">O AMLCO \u00e9 respons\u00e1vel por comunicar quaisquer atividades suspeitas ligadas \u00e0 lavagem de dinheiro ou ao financiamento do terrorismo por meio de Relat\u00f3rios de Transa\u00e7\u00f5es Suspeitas (STRs). \u00c9 fundamental lidar com as comunica\u00e7\u00f5es com sensibilidade, e \u00e9 estritamente proibido dar dicas a indiv\u00edduos sob suspeita.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-561b66f elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"561b66f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">5. Monitoramento cont\u00ednuo das atividades dos clientes<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-89128d2 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"89128d2\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0A empresa monitora continuamente as transa\u00e7\u00f5es e a documenta\u00e7\u00e3o relacionada para garantir a consist\u00eancia. O sistema identifica transa\u00e7\u00f5es incomuns, que s\u00e3o prontamente analisadas.<\/span><\/p><p>\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f2d285d elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"f2d285d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">6. Comunica\u00e7\u00e3o de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-51eada5 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"51eada5\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"font-weight: 400;\">No caso de qualquer atividade suspeita, deve-se entrar em contato imediatamente com <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>support@cibfx.com<\/strong><\/span>.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Resumo da Pol\u00edtica de Combate \u00e0 Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo A CIBFx se dedica a prevenir e detectar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. 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