{"id":21961,"date":"2023-10-24T21:59:54","date_gmt":"2023-10-24T21:59:54","guid":{"rendered":"https:\/\/cibfx.com\/?page_id=21961"},"modified":"2023-10-24T22:11:11","modified_gmt":"2023-10-24T22:11:11","slug":"politica-de-combate-a-lavagem-de-dinheiro-e-ao-financiamento-do-terrorismo","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/cibfx.com\/pt-br\/politica-de-combate-a-lavagem-de-dinheiro-e-ao-financiamento-do-terrorismo\/","title":{"rendered":"AMLCO Pol\u00edtica de Combate \u00e0 Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo"},"content":{"rendered":"\t\t
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Resumo da Pol\u00edtica de Combate \u00e0 Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo\n<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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A CIBFx<\/strong> se dedica a prevenir e detectar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. A empresa reconhece os riscos inerentes associados a seus produtos e servi\u00e7os. Para manter a conformidade, a organiza\u00e7\u00e3o aloca recursos para controles internos, sistemas de monitoramento e treinamento de pessoal para impedir crimes financeiros. Todos os funcion\u00e1rios, diretores, executivos e agentes devem aderir a essas pol\u00edticas, com poss\u00edveis consequ\u00eancias disciplinares em caso de n\u00e3o conformidade.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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QUAIS INFORMA\u00c7\u00d5ES PESSOAIS A CIBFX COLETA?<\/h6>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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1. Estrutura organizacional<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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\u00a0Uma figura da ger\u00eancia s\u00eanior \u00e9 designada como Diretor de Conformidade contra Lavagem de Dinheiro (AMLCO), que supervisiona a conformidade e a estrat\u00e9gia de AML. Suas responsabilidades incluem garantir a conformidade com os regulamentos de lavagem de dinheiro, investigar relat\u00f3rios internos, aprovar relacionamentos com Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) e garantir que a equipe esteja bem informada sobre as leis de AML.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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2. Medidas operacionais<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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A CIBFx<\/strong> realiza avalia\u00e7\u00f5es de risco regulares para avaliar o risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. As medidas de due diligence do cliente variam de acordo com o n\u00edvel de risco, sendo que a Enhanced Due Diligence \u00e9 aplicada a indiv\u00edduos de alto risco.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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3. Due Diligence e conformidade<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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\u00a0A CIBFx<\/strong> avalia diligentemente todos os clientes em potencial, levando em conta v\u00e1rios fatores, inclusive caracter\u00edsticas do cliente, hist\u00f3rico de transa\u00e7\u00f5es e localiza\u00e7\u00f5es geogr\u00e1ficas, para avaliar o risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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4. Comunica\u00e7\u00e3o de atividades suspeitas<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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O AMLCO \u00e9 respons\u00e1vel por comunicar quaisquer atividades suspeitas ligadas \u00e0 lavagem de dinheiro ou ao financiamento do terrorismo por meio de Relat\u00f3rios de Transa\u00e7\u00f5es Suspeitas (STRs). \u00c9 fundamental lidar com as comunica\u00e7\u00f5es com sensibilidade, e \u00e9 estritamente proibido dar dicas a indiv\u00edduos sob suspeita.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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5. Monitoramento cont\u00ednuo das atividades dos clientes<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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\u00a0A empresa monitora continuamente as transa\u00e7\u00f5es e a documenta\u00e7\u00e3o relacionada para garantir a consist\u00eancia. O sistema identifica transa\u00e7\u00f5es incomuns, que s\u00e3o prontamente analisadas.<\/span><\/p>

\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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6. Comunica\u00e7\u00e3o de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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No caso de qualquer atividade suspeita, deve-se entrar em contato imediatamente com support@cibfx.com<\/strong><\/span>.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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